Nhận hối lộ 5,2 triệu đô, Đỗ Thị Nhàn cúi gằm mặt khi hầu tòa

Báo đảng đăng ảnh cho thấy bà cán bộ Ngân hàng Nhà nước liên tục cúi gằm mặt tránh ống kính phóng viên khi hầu tòa cùng Trương Mỹ Lan hôm 5/3.

Với vai trò trưởng đoàn Thanh tra ngân hàng SCB, Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trước khi phiên tòa diễn ra hôm 5/3, Nhàn đã khắc phục 4,8 triệu USD và hơn 10 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Ngân hàng Nhà nước thanh tra ngân hàng SCB hai lần vào năm 2017 và 2018. Để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại SCB, Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn; đồng thời chỉ đạo cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn “lót tay” cho Nhàn 5,2 triệu USD.

Sau khi nhận khoản tiền nêu trên, Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ về các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Hồi khoảng tháng 3/2018, hai thuộc cấp của Lan ra Hà Nội, lên phòng làm việc của Nhàn, đưa cho Nhàn một túi cherry và một túi đựng 200.000 USD. Nhàn nhận, mang tiền về cất ở nhà.

Từ tháng 10 – tháng 12/2018, là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ, ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB, các thuộc cấp của Lan tiếp tục mang các thùng xốp đựng USD để đưa cho Nhàn.

Trong đó, một lần thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần thùng xốp đựng 2 triệu USD. Tổng cộng ba lần này là 5 triệu USD.

Nhận tiền, Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ. Sau khi vụ án bị khởi tố, khoảng tháng 12/2022, Nhàn chia số tiền thành 2 phần, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở tỉnh Nam Định. Số tiền còn lại, Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất trong tủ ở phòng ngủ. Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.